يکشنبه ۰۳ تير ۱۴۰۳ - 
کارنامه سیاه ارزی همتی؛
همتی در حالی مدعی خشکاندن فساد در بانک مرکزی است که مدیرکل سابق اداره صادرات او پس از تخلفات گسترده ارزی و پیگیری دستگاه قضا، برکنار شد و بزرگ‌ترین تخلف ارزی کشور در دوران ریاست او در ساختمان شیشه‌ای میرداماد رخ داد.
کد خبر: ۳۴۷۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
احمد نادری، نماینده مجلس:
احمد نادری، نماینده مجلس مدعی است یک ابرمتهم ارزی دو میلیارد دلار با نرخ دولتی برای وارد کردن کالای اساسی گرفته، این جوان پول را در یک اتاق گرفته در اتاق بغلی به ریال تبدیل کرده بدون اینکه کالایی وارد کشور شود و با ۶ میلیارد تومان از همان پول‌ها در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت تپه را خریداری کرد.
کد خبر: ۳۴۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کارگران بیان کردند:
فعال کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفت: فعالیت انبار‌های هفت‌تپه به این صورت است که تمامی ورودی و خروجی به صورت دقیق باید وزن‌گذاری و ثبت شود؛ اما در جریان خروج شکر‌های خام از شرکت، وزن‌کشی صورت نگرفته است.
کد خبر: ۳۲۹۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
فساد سیستماتیک!
پرونده مدیران بانک مرکزی یکی از پرونده‌های عجیب اقتصادی در ایران است که به نحوی به چندین پرونده مختلف همچون متهمان ارزی ، پرونده صرافی‌ها، پرونده اکبر طبری، پرونده امید اسدبیگی و ... گره خورده است.
کد خبر: ۲۹۲۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
در نخستین جلسه دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی رونمایی شد
تصاویری از رشوه های میلیاردی بدهکاران ارزی در قبال همکاری در بانک مرکزی با متهمان ارزی .
کد خبر: ۲۸۷۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
دادگاه متهمان کلان ارزی؛
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۲۸۴۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
بانک کشاورزی
متن خبر عبرت آموز محاکمه متهمان ارزی بانک کشاورزی را بخوانید. به گزارش ایلنا، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسداناقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۲۷۹۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
آخرین جزئیات روند رسیدگی به متهمان کارگری کشت وصنعت نیشکر؛
امیر رئیسیان، وکیل پایه‌یک دادگستری، با مروری بر پرونده کارگری هفت‌تپه می‌گوید: پس از اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه، پرونده قضائی برای هشت نفر از معترضان و در ادامه نیز پرونده‌هایی اقماری در این جریان گشوده شد. متهمان کارگری هفت‌تپه بین شش تا ۱۱ ماه در زندان بودند و پس از آن در مرحله تجدید نظر به قید وثیقه آزاد شدند.
کد خبر: ۲۷۶۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
کد خبر: ۲۷۴۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
قاضی موحدی آزاد:
رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از متواری بودن ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران ارزی خبر داد.
کد خبر: ۲۴۴۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
فساد مدیران بانک مرکزی ؛
دستگاه قضایی کشور در برابر آزمونی جدی قرار گرفته است. دوراهی التزام به قانون یا همراهی با جو عمومی برای محکوم کردن هر کس و هر گروهی؟ مسأله دستگاه قضایی این است که حتی اگر یک دادگاه آن علی‌رغم تذکرات، براساس قانون و عدالت و شفاف انجام نشود، اعتبار سایر احکام را نیز کمابیش با ابهام و سوال مواجه می‌کند. اکنون در میان انواع پرونده‌های اقتصادی و فساد که هر روز در حال باز شدن است، نوبت رسیدگی به مدیران بانک مرکزی رسیده است. تا کنون درباره این دادگاه مطالب متنوعی در مطبوعات و سایت‌های خبری نوشته شده است. حتی از معدود مواردی است که برخورد جناحی هم با آن نشده است.
کد خبر: ۲۲۷۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
یک مقام مسئول در بانک مرکزی؛
یک مقام مسئول در بانک مرکزی با رد ادعای خروج 159میلیون دلار توسط سالار آقاخانی گفت: معادل ریالی این مبلغ به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است.
کد خبر: ۲۲۷۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
کسی از فرار متهم ردیف اول پرونده ارزی سخن نمی‌گوید؛
قوه قضاییه در حالی بررسی پرونده مسئولان سابق بانک مرکزی را به عنوان متهمان ارزی کلید زده است که ابهاماتی جدی نسبت به این مساله در افکار عمومی وجود دارد.
کد خبر: ۲۲۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
رکورد در پولشویی؛
وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۱۴.۵هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۲۱۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
دادستان سیستان و بلوچستان در دادگاه ١۴ متهم ارزی:
دادستان سیستان و بلوچستان در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی گفت: متهمان این پرونده از طریق مدیران عامل جعلی اجاره ای که برخی از آنها تحت پوشش کمیته امداد بودند، وام گرفته اند.
کد خبر: ۲۲۰۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روایت تکان دهنده از یک پرونده فساد اقتصادی ویژه با نیم میلیارد دلار ارز دولتی ؛
«قربانعلی فرخزاد» شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد، اما به‌جرات می‌توان گفت پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.
کد خبر: ۲۲۰۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
در دادگاه متهمان ارزی مطرح شد؛
دادستان سیستان و بلوچستان کیفرخواست صادره برای ۱۴ متهم ارزی را در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی قرائت کرد.
کد خبر: ۲۱۴۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
محسنی اژه‌ای:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از نقص هایی که دادگاه به پرونده سالار آقاخان گرفت این است که دادگاه اعلام کرده که باید از آقای سیف هم در این زمینه تحقیق شود.تحقیق مجدد از سیف را نپرسیدیم اما او همچنان ممنوع الخروج است.قانون نظری مبنی بر به رسمیت شناختن دو تابعیتی ها را ندارد.
کد خبر: ۱۸۵۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
دادستان تهران:
دادستان تهران از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که 400 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد.
کد خبر: ۱۸۱۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
محاکمه متهمان؛
جلسه محاکمه متهمان شرکت دومان توکان صبح سه شنبه ۱۸ دی ۹۷ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متهمان که پنج نفر هستند، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای هستند.
کد خبر: ۱۸۱۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰